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洗钱什么意思详细说明(什么样的行为叫洗钱)

更新时间:2023-11-18点击:125

捡了一百块钱想花,但不想被父母发现,怎么办?于是你找到卖冰棍的老爷爷,给了他五十块钱,让他送你回家。你告诉他,这五十块钱是你卖了一下午冰棍的奖励,白赚五十。老爷爷很高兴地答应了。

回家后,父母看到你辛苦赚了五十块钱,就像收税的一样收了二十,只给你留了三十让你自己花了。虽然你损失了七十块钱,但你拥有了光明正大地花三十块钱的权利。这就是你把这三十块钱洗白了,把父母变成国家,老爷子变成中介,捡钱变成贪污,二十变成税收。这就是洗钱。

洗钱这个词是怎么来的呢?洗钱这个词最早出现在二十世纪二十年代的美国,当时芝加哥等城市出现了以阿里卡波涅、莫龙、约多里奥等为首的犯罪集团。他们大力发展犯罪企业,谋求巨额的经济利益。


这个犯罪集团购买了一台自动洗衣机为顾客洗衣服。每晚,他们会将其他非法所得的赃款加在一起,再向税务机关申报纳税,扣取应缴税款外,剩下的犯罪所得也被批上了合法收入的外衣。从那时起,洗钱这个词就开始被广泛使用了。


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